27, Feb 2024
FATF แสดงรายการไวท์ลิสต์ ยิบรอลตาร์ ลบออกจากรายการสีเทา

FATF

ในเดือนมิถุนายน 2023 แม้ว่า คณะปฏิบัติการทางการเงินของ (FATF) การยอมรับอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของยิบรอลตาร์ในการแก้ไขปัญหา ข้อผิดพลาดในเชิง และ การปฏิบัติตาม กับทั่วทั้งโลก ต้านทานการฟอกเงิน (อัมล) และ เงินทุนต้านการก่อการร้า (CTF) กฎที่ต้องปฏิบัติดินแดนไม่ได้ถูกยกเลิก รายการสีเทา ของ ประเทศภายใต้การตรวจสอบที่มากขึ้น.

ที่ สิ้นสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลของดินแดน โดยใช้เสียงของ รัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทน Fabian Picardo KC, ยืนยันว่ายิบรอลตาร์ได้ถูกในที่สุด ถูกลบออกจากรายการสีเทา และ ในรายการที่ขาว โดยFATFในช่วง สมบูรณ์ จัดขึ้นใน ปารีส ระหว่าง 21-23 เดือนกุมภาพันธ์.

FATFยิบรอลตาร์ทำงาน “ความก้าวหน้าอย่างสำคั

การประกาศที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นการสะท้อนที่ชัดเจนของความมุ่งมั่นของดินแดนในการปฏิบัติตามมาตรฐาน AML และ CTF ระหว่างประเทศทั้งหมด

สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดย ประธานของFATFที ราจา คูมารซึ่งได้พูดถึง “ความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ” ของยิบรอลตาร์ และความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งนำมาซึ่งการลบออกจากรายการสีเทา

สิ่งนี้เป็นไปได้ผ่านมาตรการที่แข็งแกร่งหลายประการและการประเมินที่เข้มงวดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่ง บริการอัยการ และหน่วยงานกำกับดูแล

สถานะบัญชีขาวใหม่ทำให้ดินแดนนี้เป็น “ศูนย์การเงินที่มีความรับผิดชอบและโปร่งใส” ที่มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามข้อระบุสูงสุดอย่างตลอด

FATF “เราทำงานหนักหนักมาก”

เดอะ รัฐมนตรีผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Fabian Picardo KCซึ่งเรียกว่า “ข่าวที่ยินดีมาก” ในขณะที่แสดงความยินดีที่การทำงานอย่างตลอดและความมุ่งมั่นทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในอนาคตได้รับการยอมรับในที่สุด

ยิ่งกว่านั้นเขายังแสดงความขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งภาคเอกชน “ที่เข้าร่วมกับพวกเราอย่างเต็มใจในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ”

ในที่สุดเขาก็อธิบายว่าการจดทะเบียนไวท์ลิสต์FATFของยิบรอลตาร์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่ แต่จะช่วยเพิ่มกิตติศัพท์ของดินแดนเท่านั้น แต่ยังรักษาตำแหน่งให้มั่นใจในฐานะ “ศูนย์การเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้และเป็นไปตามข้อระบุ”

เดอะ ฮอน ไนเจล ฟีธัม KC MPซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของยิบรอลตาร์ อธิบายว่าเขาให้ “ความมุ่งมั่นเฉพาะบุคคล” ของเขาในเดือนตุลาคม 2023 ว่าพวกเขาจะถูกไล่ออกจากรายการสีเทาและตั้งอยู่ในรายการขาวอย่างรวดเร็วที่สุด

“พวกเราได้ทำงานอย่างหนักอย่างหนักเพื่อส่งมอบสิ่งนี้ และฉันขอบคุณอย่างจริงใจทุกทีมที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้” Feetham กล่าวในขณะที่มอบพวกเขาให้กับข้าราชการที่เกี่ยวข้องและอดีตของเขา เพื่อนร่วมงานรัฐมนตรีอัลเบิร์ต ไอโซ และ ซาแมนธา ซาคราเมน สำหรับการทำงานหนักและความพยายามในการบรรลุเป้าหมาย